توصیف

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

 

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش  وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

1 – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ،

2 – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .

3 – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

4 – ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

5 – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده 11

تبصره 1 – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره 2 – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 3 – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی hilawyer.ir